Журнал "Україна"
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Економіка
  • Кримінал
  • Закордоном
  • Суспільство
  • Культура
  • Фото
  • Відео

Протестантського пастора з Зарічного підозрюють в ухиленні від сплати податків

10.04.2012admin

Престижний автомобіль Мерседес СЛ-500 з перебитими номерами кузова, валюта на загальну суму понад 200 тисяч гривень та документи, що свідчать про злочинну господарську діяльність вилучили співробітники податкової міліції ДПС у Рівненській області під час обшуку в одного з підприємців Зарічного.

Податківці розслідують кримінальну справу за фактом підробки бухгалтерських документів на поставку товарів майже на 3,5 мільйони гривень. Така сума фігурувала у справах між двома підприємцями у Зарічненському районі при продажі понад ста тон чорниці. Ніхто б не звернув увагу на це, якби не одна невідповідність. За документами, операції здійснювались у січні-лютому 2011 року, хоч продавалися ягоди урожаю 2011 року. Не потрібно бути агрономом, щоб зрозуміти, що в таку пору ніякого врожаю лісових ягід не може бути. Дізнатися, чи це механічна помилка, чи наукове диво податківці не встигли.
У травні 2011 року підприємець-продавець померла. Проте, на цьому перевірка не завершилась. Почеркознавчою експертизою, встановлено, що підписи від померлої підприємиці виконані іншою особою. Звісно, що за логікою підозра на підробку документів впала на іншого бізнесмена, учасника операції.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що цей підприємець мешкає в Зарічному, займається заготівлею та реалізацією лісових ягід, водночас є пастором протестантської церкви, офіс якої та місце для зібрання прихожан знаходиться в приміщенні, де підприємець веде свою господарську діяльність. Встановлено, що він організував протиправну схему мінімізації податкових зобов’язань при заготівлі лісових ягід, горіхів та насіння. З метою підтвердження походження експортованої ним ягоди чорниці мороженої, мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків бізнесмен залучив до протиправної діяльності понад 80 фізичних осіб, яких зареєстрував у органах влади як приватних підприємців, а також відкрив їм рахунки в установах банків для подальшого зняття готівки. Сукупний дохід залучених до схеми фізичних осіб за 2009-2011 роки обраховується десятками мільйонів гривень.

За фактом підробки документів порушена кримінальна справа, яку розслідує податкова міліція, а судом винесені постанови на проведення обшуків.

Підприємець-пастор категорично відмовився виконувати вимоги співробітників міліції при проведенні обшуку. Тому міліціонерам довелося відкривати приміщення, сейфи та інші предмети самостійно. Натомість бізнесмен разом із членами своєї сім’ї усіляко заважали співробітникам податкової міліції робити свою справу. Під час проведення обшуку підприємець чинив фізичний опір співробітникам відділу фізичного захисту, в результаті чого в одного з них були зірвані погони. Завдяки професійним діям правоохоронців сутичку вдалося дуже швидко припинити. Інцидент задокументували співробітники районного відділу МВСУ.

Під час проведення обшуку в робочих кабінетах підприємливого пастора податківці виявили та вилучили документи, які підтверджували його неправомірну діяльність. Зокрема, фінансові, бухгалтерські документи та чорнові записи на підставних фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за цією адресою. Також було вилучено готівку у різній валюті на загальну суму понад 200 тисяч гривень, будь-яких документів та підтверджень, що це кошти церковної громади податківцям, звісно, не надали. Кульмінацією обшуку у пастора, людини, яка вчить інших божим законам, і як правильно жити, став огляд автомобілів. Приватний транспорт пастора престижний Мерседес SL-500 виявився з перебитими номерами кузова. При чому, в іншому гаражі виявлено понівечене авто такої ж моделі, звідки й були вирізані частини з кузовними номерами. А це доводить, що пастор не став жертвою спритних ділків при покупці автомобіля, а самовільно вчинив злочин, передбачений статтею 290 ККУ(Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу), яка карається штрафом до 4 тисяч гривень або обмеженням волі до трьох років.

Наразі господарську діяльність пастора можна кваліфікувати і як умисне ухилення від сплати податків. За скількома статтями кримінального кодексу України відповідатиме пастор-бізнесмен буде відомо після завершення досудового слідства у справі.

Олександр Мрозович, прес-офіцер УПМ ДПС у Рівненській області

Похожие статьи

Світова еліта ховається від податків в офшори до $ 32 трлн

23.07.2012redaktor

Міський бюджет-2011 за доходами виконали повністю

08.02.2012admin

Майже 900 мільйонів гривень податків сплачено у 2011 році в Рівному

04.01.2012admin

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Вантажники Тернопіль — переїзд недорого
  • Команда адвокатів в Україні
  • Вантажники для переїзду
  • Как найти профессиональное детективное агентство?
  • STATUS VIZA – Иван Настюк отзыв про работу в Польше
  • Віктор Скаршевский: економіка падає, зростання немає
  • Харків стає українським
  • Як замовити міжкімнатні двері? Поради
  • Евакуатор Рівне, поради евакуації автомобіля
  • Як доглядати еустому? Поради з теплиці
  • Курс гривні — прогноз на листопад 2016 року
  • Компанія Грін-Агро в харчовій промисловості
  • Косметолог Рівне, природня краса та лікування шкіри
  • Видобуток вапна негашеного та його транспортування
  • Практика йоги, что нужно знать
  • Прогноз курсу гривні на жовтень — думки банкірів
  • Байден покарав президента Порошенко — Балашов
  • Электронный бу тахеометр — прибор для геодезии
  • Кіпр як країна для інвестицій та бізнесу
  • Могут ли дружить женщина и мужчина — психолог хмельницкий
Партнери в місті Тернопіль:
створення сайту в Тернополі, розробка сайтів Тернопіль за 1000 гривень.

Нові сучасні та цікаві для інтернету сайти. Якщо потрібна розробка сайтів луцьк шукайте в Інтернеті в пошуку.

  • Про нас
  • Контакти