На Рівненщині судитимуть керівників кредитної спілки, — СБУ

Март 26 15:33 2012

Завершено досудове слідство у кримінальній справі стосовно голови правління та керівника кредитного департаменту однієї із кредитних спілок області, які за попередньою змовою шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами спілки на суму понад 70 тисяч гривень.

Встановлено, що за період діяльності кредитної спілки сформувалася заборгованість із повернення депозитних вкладів членам цієї кредитної спілки на загальну суму понад 2,7 млн. гривень У рамках розслідуваної кримінальної справи потерпілими визнано 67 осіб.

Досудовим слідством встановлено, що голова правління цієї спілки систематично перераховував кошти на рахунки приватного підприємця за нібито надані підприємцем консультаційні послуги. Таким чином кошти були обернені головою спілки на власну користь.
Протягом 2007-2008 років окремі працівники кредитної спілки, за вказівкою керівника, з каси спілки за видатковими касовими ордерами нібито отримували готівку на господарські витрати. Однак, фактично ця готівка не отримувалась, а погашення даних видаткових касових ордерів відбувалось шляхом оформлення авансових звітів.

Для підтвердження факту надання консультаційних послуг виготовлялися фіктивні акти здачі-прийняття виконаних робіт, а також проводилось оформлення сфальсифікованих товарних чеків.

Кримінальна справа стосовно обвинувачених за ч.2 ст.28, ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем), та ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального Кодексу України із затвердженим обвинувальним висновком скеровано до Рівненського міського суду.
На майно одного із обвинувачених накладено арешт у розмірі 314 тисяч гривень.

Прес-група УСБУ в Рівненській області

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.